اعتقال مجموعة بتهمة غسل 400 مليون جنيه من عائدات تجارة المخدرات بالإسماعيلية

باشرت وزارة الداخلية تنفيذ إجراءات قانونية بحق عنصرين إجراميين متهمين بعمليات غسل أموال تصل قيمتها إلى 400 مليون جنيه، ناتجة عن أنشطة غير قانونية تتعلق بالاتجار بالمواد المخدرة.

قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بخطوات قانونية ضد هذين العنصرين اللذين يقيمان في الإسماعيلية، وذلك بسبب غسل الأموال الناتجة عن أنشطتهم الإجرامية، حيث استخدموا استراتيجيات متنوعة لإخفاء مصادر تلك الأموال، عبر التلاعب في إنشاء كيانات تجارية، وشراء عقارات، أراضٍ، وسيارات، بغرض إضفاء الشرعية على أموالهم المشبوهة.

تم تقدير قيمة الأموال التي تم غسلها بحوالي 400 مليون جنيه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعنيين.

تأتي هذه الخطوات ضمن الجهود المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات الأشخاص المشاركين في الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيالهم.